APEC官員打擊透過加密貨幣洗錢的貪腐資金

隨著亞太區域的詐騙園區去年透過加密貨幣詐騙獲取數十億美元不法所得，APEC反貪腐暨透明化工作小組（Anti-Corruption and Transparency Working Group, ACTWG）召開專題工作坊，聚焦如何打擊利用加密貨幣進行的洗錢活動。

來自亞太區域各經濟體的反貪腐官員、金融監理專家及國際執法組織代表，上週齊聚大連，研商如何在涉及貪腐的加密資產變得難以追回之前，有效進行追蹤、凍結及查扣。

由於加密貨幣能夠在數秒內完成跨境移轉，且具有一定程度的匿名性，因此日益成為貪腐官員、犯罪集團及涉賄者用來轉移不法資金的工具。

APEC反貪腐暨透明化工作小組主席於開幕致詞時表示：「這個問題正為亞太區域的資產追回、金融監理及跨境反貪腐合作帶來前所未有的挑戰。」

他進一步指出：「貪腐並不是一種靜態的犯罪，它會隨著新的工具與科技不斷演變，而如今，加密貨幣正愈來愈多地成為其利用的工具。我們共同的任務，就是確保執法能力也能以同樣的速度跟上這些變化。」

除了加強跨境協調之外，反貪腐調查人員亦強調，應善用大數據與區塊鏈技術，辨識並標示異常資金流動，同時透過交易紀錄反向追查至最初的錢包地址。

工作坊也探討多項及早偵測的方法，包括要求每筆加密貨幣交易在資金移轉前，均應核對交易發送方與接收方的身分。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC）進一步指出，虛擬資產服務提供者有必要在其平台內建立內部監控系統。此類系統不僅能提供早期預警，也有助於偵測可能被執法機關忽略的可疑交易。

然而，成功追蹤資金並不一定代表能夠順利追回資產。以加密貨幣史上規模最大的竊盜事件之一——Bybit遭竊案為例，在總額15億美元的失竊資產中，迄今僅有3.8%成功追回。工作坊所引用的研究亦顯示，約80%的司法管轄區在追回遭竊加密資產方面的能力，僅被評為低至中等程度。

國際刑警組織（Interpol）強調，追蹤非法加密資產與實際將其追回，需要截然不同的技術、專業能力與法律架構。為此，與會專家討論如何進一步建立相關執法能力，以及成立專責工作小組，以執行虛擬資產的查扣，並將追回的資產返還給受害者。

由於正式的跨境調查請求可能需耗時數月，往往難以跟上加密貨幣快速移轉的速度，各經濟體因此強調，應加強不同司法管轄區之間即時、非正式的資訊分享網絡。反貪腐實務工作者亦呼籲進一步強化與發展此類合作網絡，以確保各方能更快速地共同因應利用加密貨幣進行的犯罪活動。

主席總結表示：「預防及打擊貪腐需要各方共同且協調一致的努力。我們必須秉持對貪腐零容忍的立場，持續共同研究新的犯罪手法，改善協調機制，並分享技術與專業知識。」

此次工作坊為APEC反貪腐暨透明化工作小組持續推動相關工作的其中一環，旨在維護亞太區域金融體系的健全與廉正，並進一步強化社會大眾對金融體系的信任。